Hírek

A Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force - FATF) többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról. Az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését "nyílt közleményekben" hozza nyilvánosságra.

A 2018. június 29-én kibocsátott új „public statement”-ek értelmében:
1/a. Csoport: ellenintézkedésekkel érintett ország: Észak-Korea;
1/b. Csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges: Irán;
2. Csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van: Etiópia, Jemen, Pakisztán, Szerbia, Sri Lanka, Szíria,Trinidad és Tobago, Tunézia;
Az új public statement alapján az alábbi országok már nem tartoznak a 2. csoportba: Irak és Vanuatu.

A 2018. június 29-én kiadott nyílt közlemények az alábbi linkeken érhetőek el:
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2018.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-june-2018.html

(A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) közleménye alapján) Vanuatu tehát lekerült a feketelistáról, ami nyilván jelentős könnyebbség lesz...Forrás: BÜK