Hírek

 

Tájékoztatás az FATF által 2019. október 18-án kiadott Public Statementekről


A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. "public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.Az FATF 2019. október 18-án új "public statement"-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:Az FATF többszintű listája:1/a. csoport: ellenintézkedésekkel érintett ország: 
- Észak-Korea1/b. csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos, fokozott átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges: 
- Irán2. csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van:  
- Bahama-szigetek
- Botswana
- Ghána
- Izland
- Jemen
- Kambodzsa
- Mongólia
- Pakisztán
- Panama
- Szíria
- Trinidad és Tobago
- ZimbabweAz új public statement alapján az alábbi országok már nem tartoznak a 2. csoportba:
- Etiópia
- Sri Lanka
- Tunézia
A 2019. október 18-án kiadott "public statement"-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

https://bpbar.us3.list-manage.com/track/click?u=b21802b18f0b3680b71cff1ec&id=c7191e58ee&e=5eef2a5c5b
https://bpbar.us3.list-manage.com/track/click?u=b21802b18f0b3680b71cff1ec&id=dad3a90398&e=5eef2a5c5b