Tájékoztatás az FATF által 2025. február 21-én kiadott Public Statementekről

2025. március 03.

Tájékoztatás az FATF által 2025. február 21-én kiadott Public Statementekről

  A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. “public statement”-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2025. február 21-én új “public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája: 1/a. csoport: azon országok, amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:

  • Észak-Korea
  • Irán

1/b. csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos, fokozott átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges:

  • Myanmar
  1. csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van:
  • Algéria (új)
  • Angola (új)
  • Bulgária
  • Burkina Faso
  • Côte d’Ivoire (Ivory Coast) (új)
  • Dél-Afrika
  • Dél-Szudán
  • Haiti
  • Horvátország
  • Jemen
  • Kamerun
  • Kenya
  • Kongói Demokratikus Köztársaság
  • Laosz (új)
  • Libanon (új)
  • Mali
  • Monaco
  • Mozambik
  • Namíbia
  • Nepál (új)
  • Nigéria
  • Szíria
  • Tanzánia
  • Venezuela  
  • Vietnám

Az alábbi ország kikerült a 2. csoportból:

  • Fülöp-szigetek

A 2025. február 21-én kiadott “public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2025.html https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-february-2025.html