A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. "public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.Az FATF 2023. február 24-én új "public statement"-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:Az FATF többszintű listája:
1/a. csoport: azon országok amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:
- Észak-Korea
- Irán1/b. csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos, fokozott átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges:
- Myanmar2. csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van:
- Albánia
- Barbados
- Burkina Faso
- Dél-Afrika
- Dél-Szudán
- Egyesült Arab Emirátusok
- Fülöp-szigetek
- Gibraltár
- Haiti
- Jamaica
- Jemen
- Jordánia
- Kajmán-szigetek
- Kongói Demokratikus Köztársaság
- Mali
- Mozambik
- Nigéria
- Panama
- Szenegál
- Szíria
- Tanzánia
- Törökország
- UgandaAz új public statement alapján az alábbi ország kikerült a 2. csoportból:
- Kambodzsa
- Marokkó
A 2023. február 24-én kiadott "public statement"-ek az alábbi linkeken érhetőek el:
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-february-2023.htmlhttps://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-February-2023.html